Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Leogaming Pay

12:00, 27 октября 2024 62 6 мин.
Oleksandr Sosis and Alyona Shevtsova: Who is behind the shadow financial schemes in the gaming industry?

Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.

12:00, 26 октября 2024 113 8 мин.
Payment systems of Alyona Dehrik-Shevtsova: From shadow gaming gateway to international schemes

The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.

12:00, 25 октября 2024 25 5 мин.
Gambling business and tax schemes worth billions: What the gambling schemer Alyona Shevtsova is silent about

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

12:00, 24 октября 2024 35 10 мин.
How money from drug trafficking was laundered through iBox by scheming Alyona Dehrik-Shevtsova

Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

12:00, 23 октября 2024 88 16 мин.
Shadow gambling market: How bankster Alyona Dehrik-Shevtsova and banker Oleksandr Sosis control illegal cash flows

When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.

12:00, 14 октября 2024 28 9 мин.
Теневые схемы iBox: как терминалы банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой стали частью наркоторговли в Украине

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

12:00, 13 октября 2024 20 5 мин.
Теневые схемы Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line

Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.

12:00, 11 октября 2024 28 7 мин.
Финансовые махинации и теневые связи владелицы Айбокс Банка Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей Айбокс банка, а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

12:00, 23 сентября 2024 31 5 мин.
Платежи для российского игорного бизнеса: Как bill_line Артема Ляшанова обслуживает теневые потоки?

Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет...

12:00, 4 августа 2024 28 6 мин.
Связи с теневым игорным бизнесом: За что НБУ закрыл "IBOX банк" Алёны Дегрик-Шевцовой

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?